La trama que ayudó a blanquear el rescate de Plus Ultra adquirió inmuebles en España de entre 900.000 euros y 7,6 millones

Sociedades, oro e inmuebles. Muchos inmuebles. La trama que presuntamente ayudó a blanquear los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra también adquirió pisos y viviendas en España y a un precio nada desdeñable, pues los identificados por los investigadores oscilan entre los 900.000 euros y los 7,6 millones, según consta en la documentación reunida a partir de la remitida por las autoridades suizas y francesas que alertaron sobre los principales responsables de la red, ambos imputados en la misma causa en la que también lo está el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En uno de los informes entregados a la Fiscalía Anticorrupción por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se afirma que se ha "podido comprobar" la "profusa actividad en España" de la trama investigada "a través de inversiones financieras de diversa índole, como la compra de valores e inmuebles por elevadas cantidades". Entre los ejemplos que cita figura la adquisición por Corpoestructura SL de dos inmuebles en España de alto valor. Uno se adquirió el 28 de septiembre de 2018 por 4 millones de euros y el otro ascendió a 7.646.750 euros, el 19 de julio de 2019.

Como administrador solidario de Corpoestructura desde 2018, los agentes señalan que el exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes, aunque su titular real es su esposa, María Aurora López López. A mediados de 2022 Reyes se declarará como socio único de Roraima Soho 12 SL, sociedad constituida en 2017 y que vendió a Zupa Real Estate SL un bien por valor de 2.750.000 de euros.

Snip Aviation

Según la Policía, la participación con Plus Ultra en España se activa a través de una sociedad que el propio Reyes había fundado: Snip Aviation, "que controla actualmente un porcentaje aproximado del 56,8% de la aerolínea española y cuyos titulares reales declarados son Camilo Ibrahim Issa y María Aurora López. A través de Snip, Reyes participa en diferentes protocolos notariales, como una ampliación de capital por 3,7 millones de euros para adquirir valor de 2,3 en febrero de 2018 o para realizar un préstamo a Plus Ultra por 9,6 millones, cuyo acreedor es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los agentes destacan que, según la información remitida por la Autoridad del Mercado de Valores (AMF) francesa, uno de los clientes de los financieros imputados en la Audiencia Nacional, el peruano Luis Felipe Baca, detenido en Aruba, y el neerlandés Simon Verhoeven, que el pasado viernes se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, también se hizo con un inmueble. Se trata del venezolano nacionalizado español Gilberto Morales, que adquirió un inmueble por 1,7 millones de euros a través de su sociedad panameña 100 Concepts Corp, titular real de la española 100 Concepts Corp Spain SLU, cuyo administrador es el abogado español Miguel Palomero.

A través de 100 Concepts Copr, Morales ha recibido desde 2015 al menos 2,6 millones de euros en su cuenta española desde Alemania, Suiza y Dominica. Al ser preguntado por estos ingresos, Morales los justificó en inversiones a las que empezó a dedicarse tras abandonar su profesión de golfista profesional. El dinero recibido del exterior era para reformar su vivienda, explicó.

Los agentes destacan que el vínculo entre Morales y Palomero se presenta tan intenso que el primero transfirió al segundo 110.000 euros desde su cuenta en Bahamas para que este comprara un piso en la madrileña calle de Menéndez Pelayo por 900.000 euros. La recepción de estas cantidades se justificó ante la entidad bancaria como un "préstamo" para la adquisición por parte de la sociedad de Miguel Palomero, Palomero & Partners SL, otra sociedad: L más M Gestión Inmobiliaria y Alquileres.

El último inmueble destacado por la Policía en el informe al que ha tenido acceso este diario es el adquirido el 1 de julio de 2016 por el venezolano con residencia en España Mauricio José Andarcia Martínez por importe de 1.800.000 euros, mediante la suscripción de una hipoteca inmobiliaria de 950.000 euros. El 14 de octubre de 2021 lo vendió por el mismo precio por el que lo adquirió y canceló la hipoteca mes y medio después. Los investigadores han identificado a Andarcia como una de las personas que ayudaban en España al financiero peruano Luis Felipe Baca en las presuntas actividades de blanqueo por las que está siendo investigado.

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